Vám- és Pénzügyõrség: a legnagyobb gazdasági bûncselekmények 2009-ben

A legtöbb eljárás

egyébként számvitel

rendjének megsértése miatt indult,

a második leggyakrabban elõforduló

típus az adócsalás volt,

amihez általában pénzmosás

is kapcsolódott.

Márciusban két dunántúli

vállalkozásnál kezdtek

vizsgálódni a

pénzügyõrök. Kiderült,

hogy 2007 és 2009 között,

külföldön vásárolt

számítástechnikai

eszközöket - körülbelül 14

milliárd forint értékben - az

adóbevallásaikban belföldi

vásárlásként

tüntették fel. Így nem fizettek

áfá-t. Ezzel 2,8 milliárd

károsították meg az állami

költségvetést. Eddig két

ember került elõzetes

letartóztatásba. A kár

megtérülése érdekében

ingatlanokat, luxusterepjárókat,

mûtárgyakat és egy

kisrepülõgépet is lefoglalt a

vámhatóság.

Szeptemberben szintén egy

számítástechnikai

eszközök exportjára és

importjára specializálódott

bûnszervezet ügyében indított

eljárást a Vám- és

Pénzügyõrség. A szervezet a

Németországból,

Ausztriából,

Szlovákiából, valamint a

Távol-keletrõl származó

tintapatronokat, alaplapokat és processzorokat

úgy adta el Magyarországon, hogy az

import áfa megfizetését

fiktív, az Unión belüli exporttal

tüntették el. Ehhez külföldi

gazdasági társaságokat

használtak fel. Az ügyben 36 hazai

és külföldi - román,

szlovák, osztrák, német és

szlovén - cég érintett. A 2008

januárjától 2009

augusztusáig vizsgált idõszakban a

szervezet 4,8 milliárd forint

adóhiányt okozott a

költségvetésnek. 50 millió

forint készpénzt és az

árukészletet sikerült lefoglalni.

Összesen 8 gyanúsított van, 7

elõzetesbe is került.

Novemberben pattant ki a ScienNet ügy. A

Washingtonban bejegyzett,

törzsvásárlói

közvetítõ rendszert

üzemeltetõ cég Magyarországon

folytatott tevékenysége kapcsán

indult nyomozás. Elõzetes

adószakértõi

vélemény alapján, a

külföldön bejegyzett

vállalkozásnak 2008-ban majdnem 1

milliárd forintnyi adót kellett volna

befizetnie. A 200 vámnyomozó

segítségével 40 helyszínen

végzett ellenõrzésekkor -

informatikus szaktanácsadók

bevonásával - a Magyarországon

található szerver is lefoglalásra

került, hogy ne lehessen manipulálni rajta

az adatokat, illetve a szakértõk elemezni

tudják azokat. A vállalkozás

ügyvezetõje van elõzetes

letartóztatásban, az általa

használt több tíz millió

forintot érõ új luxusautót

is lefoglalta a hatóság.