Másfél millió dolláros pénzmosás – három magyart köröznek

Másfél millió dolláros pénzmosást leplezett le a napokban a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága. A teljes összeget sikerült lefoglalni, a bűncselekménnyel gyanúsított három budapesti férfit még keresik – olvasható a VPOP szerdai közleményében.

Egy külföldi pénzintézetből ismeretlenek az interneten keresztül jogtalanul átutaltak 1,5 millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. A pénzt ezután több részletben más vállalkozások több itthoni banknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobbik részét forintra váltották át. Az ügyletsorozatot követően több részletben és fiókban csaknem 71 millió forintot (félmillió dollárt) készpénzben fel is vettek.

A nyomozók a bűncselekményből származó 1,5 millió dollár egy részét lefoglalták, a még számlákon lévő maradék összeget pedig zárolták.

A Vám- és Pénzügyőrség azonosította a pénzmosásban közreműködő három magyart, ellenük elfogató parancsot adtak ki.








hirdet�s