Késik a pénzmosási irányelv alkalmazása – Magyar Hírlap

Az Európai Unió előírása szerint december közepétől a bankoknak nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyeletek kiszűrésében – írja a Magyar Hírlap. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete azonban csak ősszel kerül a parlament elé, így a pénzintézeteknek kevés idejük marad az átállásra. A bankok ezután a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál is […]

Az Európai Unió előírása szerint december közepétől a bankoknak nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyeletek kiszűrésében – írja a Magyar Hírlap. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete azonban csak ősszel kerül a parlament elé, így a pénzintézeteknek kevés idejük marad az átállásra. A bankok ezután a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál is érdeklődhetnek a pénz eredetéről, de az ügyfelek gyakori kisebb összegű befizetései is gyanút kelthetnek. A pénzintézetek a személyes adatok és a jövedelmek alapján sorolhatják az ügyfeleket különböző kockázati csoportokba, ezzel is megkönnyítve az ellenőrzést. A fokozott ellenőrzés azonban többletterhet ró a pénzintézetekre – írja a lap.








hirdet�s